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Archiv/2016-Vorstandsbeschlüsse

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Version vom 12. Januar 2017, 21:42 Uhr von Gustavf (Diskussion | Beiträge) (Letzte Sitzung nachgetragen)
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22. Dezember 2016
  • Beschluss: Für die Hackathon-Outreach-Aktivitäten wird ein Werkvertrag gemäß Angebot genehmigt
  • Info: Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten der Geschäftsstelle in 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7/1 wird am 14. Jänner 2017 durchgeführt.
  • Info: wichtige Termine (save the date, eine detaillierte Einladung erfolgt noch über die diversen Mailinglisten)
    • Sa., 11. Februar 2017, 19:00 Uhr - Housewarming Party in der neuen Geschäftsstelle (1080 Wien, Stolzenthalergasse 7/1)
    • So., 12. Februar 2017 - 13:00 Uhr Workshop "Förderrichtlinien neu" ebenfalls in der neuen Geschäftsstelle
    • Sa. 25. März 2017 - Ideenwerkstatt:
    • Sa. 10. Juni 2017 - Mitgliederversammlung
  • Info: An der Wikimedia Conference 2017 nehmen für WMAT ein Vorstandsmitglied und zwei Angestellte teil. https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2017
08. Dezember 2016
  • Beschluss: Es wird das Nikon-Objektiv AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm 1:2,8G IF-ED beschafft
  • Info: Das Board der Wikimedia Foundation hat das Budget von Wikimedia Österreich für die nächsten zwei Jahre zu 100% approbiert:
  • Info: Das Trainingsprogramm für Campbetreuer von "Wikipedia for Peace" wurde von Erasmus+ mit einer Förderung bedacht. Damit wird der Ausbau des Programms in anderen Ländern und Communities ermöglicht.
  • Info: Vorstand und Geschäftsstelle wünschen frohe Weihnachten!
10. November 2016
  • Beschluss: WMAT unterstützt alle österreichischen Teilnehmer der AdminCon 2017 vom 17.–19. Februar 2017 in Salzburg mittels Fahrtkosten- und Übernachtungszuschuss.
  • Information: Die Preisverleihung für die Sonderpreise zum Tag des Denkmals und für Wiki Loves Earth findet am Do., 26. Jänner 2016, 15-17 Uhr, im Rahmen einer Veranstaltung in der Wiener Hofburg statt. Der ursprüngliche Termin vom 1. Dezember 2016 musste leider auf Wunsch des Bundesdenkmalamts verschoben werden. Wir laden alle zu diesem neuen Termin der Preisverleihungsfeier ein und bitten jene um Entschuldigung, die durch die Verschiebung Unannehmlichkeiten hatten. Wer sich bereits den ursprünglichen Termin am 1. Dezember 2016 freigehalten hat, ist natürlich herzlich zum Dezemberstammtisch der Wikipedia am Donnerstag, den 1. Dezember 2016 ab 18:00 ins Café Restaurant Schönbrunn (1120 Wien, Schönbrunner Straße 244) eingeladen!
19. Oktober 2016
  • Information: Die Kalenderfotos für den WMAT-Kalender 2017 stehen fest und sind auf Commons einzusehen. Die ausgewählten Fotos werden nun für den Druck des Kalenders vorbereitet.
  • Information: WLM 2016 - Sonderpreise
  • Beschluss: Der Vorstand erhöht das Budget für den Wettbewerb WLM-Sonderpreise zum Tag des Denkmals um alle Sonderpreise (Innenansichten, Bahninfrastruktur, Sonderpreis des BDA, Kellergassen und Pilgerwege) im ausreichenden Maße zu finanzieren.
  • Information: Die WMAT Geschäftsstelle erfreute sich in den letzten vier Jahren intensiver Nutzung zu verschiedenen Anlässen, von Community-Events bis zu Meetings mit externen Partnern. Um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden und mehr Flexiblität für die verschiedenen Nutzergruppen bieten zu können, haben wir uns entschieden, zum Jahreswechsel in etwas größere Räumlichkeiten im 8. Bezirk umzuziehen. Daher möchten wir euch hiermit auch zum nächsten Wiki-Dienstag am 15.11. (18 Uhr) einladen, um gemeinsam erste Ideen für die Communitynutzung zu diskutieren.
  • Beschluss: Der Mietvertrag des Lokals in der Siebensterngasse wird mit Ende Jänner 2017 gekündigt
5. Oktober 2016
  • Information: Die Datenschutzpolitik von WMAT wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst. Es wurde entsprechend eine Datenschutzrichtlinie ausgearbeitet und allen Mitarbeitern und Freiwilligen mit Zugang zu sensiblen Daten zur Unterschrift vorgelegt.
  • Beschluss: Kurt Kulac (Vorstand), Arno Grumbeck (Vorstand) und Claudia Garád (als Geschäftsführerin und Datenschutzbeauftragte beim Datenverarbeitungsregister (DVR)) werden im Rahmen der Anforderungen des Spendengütesiegels als Ansprechpartner und verantwortliche Personen für Spendenwerbung, -verwendung und dem Datenschutz sowie dem Finanzbericht genannt.
  • Bericht von der WikiCon 2016: Von Jungwikipedianern und anderen Greenhorns
  • Information: Wikimedia Österreich hat ein neues Spendenkonto:
Wikimedia Österreich
Erste Bank
IBAN: AT15 2011 1824 5364 0304
BIC: GIBAATWWXXX

(Das alte Spendenkonto beim Bankhaus Krentschker IBAN: AT16 1952 0002 0050 1443, BIC: KRECAT2GXXX bleibt bis auf weiteres gültig)

14. September 2016
  • Beschluss: Es wurde ein neues Mitglied mit der Mitgliedsnummer 2016091401 aufgenommen.
  • Information: Die WikiCon wurde auch für ein gemeinsames Treffen der Vorstände und des Präsidiums von WMAT, WMCH und WMDE genutzt. In diesem Rahmen wurden gemeinsame Eckpunkte für die deutschsprachigen Wikimedia-Projekte diskutiert.
  • Das Protokoll der Planungswerkstatt 2016 vom 10. September wurde fertiggestellt und ist im Mitglieder-Wiki einsehbar.
31. August 2016
18. August 2016 und 26. August 2016
  • Information: Am 10. September findet im wienXtra Medienzentrum, Zieglergasse 49 ab 10 Uhr die Planungswerkstatt für das Jahr 2017 statt:
Nach der Ideenwerkstatt im April laden wir nun herzlich zur Planungswerkstatt am 10. September ein. Wir wollen unsere Strategiearbeit sowie die Aktivitäten von Wikimedia Österreich im Jahr 2017 mit euch besprechen. Darüberhinaus freuen wir uns über eure Ideen für Projekte und wollen gemeinsam mit euch überlegen, wir wie sie in unsere Jahresplanung einfließen lassen können.
  • Beschluss: Es werden weitere User-Lizenzen für VPN-Zugänge (sog. RDP-Calls) für den gesicherten Zugriff auf die WMAT-Server angeschafft
  • Beschluss: Die Fördermitgliedschaften werden angepasst: Mindestbetrag bei jährlicher Zahlung 20 €, bei monatlicher Zahlung 5 €.
  • Beschluss: WMAT unterstützt die WikiEulenAcademy mit eigens designten Zotterschokoladen
4. August 2016
  • Beschluss: Ein Werkvertrag für die Vor- und Nachbereitung der WLM-Sonderpreise 2016 wird gemäß Angebot genehmigt.
  • Beschluss: Es wird ein Canon EF 300mm/2,8L IS II USM und ein Canon EF Extender 2x III als Ersatz für das gestohlene Equipment beschafft, wobei ein Großteil der Kosten durch unsere Versicherung gedeckt ist.
  • Beschluss: WMAT wird an der Zweijahresplanung der WMF teilnehmen. Dies bedeutet, dass WMAT Anfang Oktober ein Budget für die kommenden zwei Jahre vorschlagen wird, statt jedes Jahr ein neues einzureichen. Weitere Details dazu werden bei der Planungswerkstatt am Sa, 10. September 2016 präsentiert.
  • Information: Am Di, 23. August veranstalten wir in der Wiener Geschäftsstelle bereits den 100. WikiDienstag
21. Juli 2016
  • Beschluss: Als weitere Spendenmöglichkeit soll künftig auch die Zahlung mittels EPS ( http://www.eps-ueberweisung.at/ ) und Paysafe (https://www.paysafecard.com) angeboten werden.
  • Information: Zur Zeit werden die Bannerrichtlinien überarbeitet. Da allfällige Änderungen möglicherweise eine Verkomplizierung des Genehmigungsverfahren wie z.B. deutlich längere Vorlaufzeiten beinhaltet, bringt euch bitte bei Interesse ein (siehe dazu: CentralNotice/Usage guidelines/New)
  • Information: WMAT ist eligible/erfüllt alle Kriterien für den FDC (Funds Dissemination Committee) Prozess 2017, das ist ein Prozess zur Verteilung der Jahresbudgets innerhalb des Wikiversums: (Grants:APG/Eligibility/2016-2017 round1)
    • Für das jährliche Budget, das wir von der Wikimedia Foundation erhalten, ist es notwendig, gewisse Kriterien zu erfüllen, um Anspruch auf die entsprechenden Mittel zu haben. Dazu gehören neben rechtlichen Vorraussetzungen (z.B. Gemeinnützigkeit) vor allem ein regelmäßiges Berichtswesen über laufende Aktivitäten. WMAT erfüllt somit alle Kriterien, um sich für ein Jahresbudget in 2017 zu qualifzieren.
    • Halbjahresbericht 2016 (English)
    • Monatsberichte 2016 (Englisch)
9. Juni 2016
  • Information: Wegen der dauerhaft starken Nachfrage und einem entsprechenden Engpass sollen 2 weitere Canon Objektive gekauft werden. Um ein ideales Telezoom zu finden, wurde das in Frage kommende Objektiv ausgeliehen und getestet
  • Beschluss: Nach erfolgtem Produkttest wird das Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM beschafft.
  • Beschluss: Es wird ein Canon EF 24-70mm 2.8 II L USM gekauft
  • Beschluss: Der Vorstand beschließt, eine Budgetprognose (Letter of Intent) an das Funds Dissemination Committee (FDC) der Wikimedia Foundation zu senden, das die künftigen Budgets der Landes-Chapter festlegt, um damit den entsprechenden FDC-Prozess für 2017 einzuleiten. Der Betrag für das von uns eingereichte Budget (Annual Grant Plan) wird dabei dem Budget des vergangenen Jahres entsprechen. Jener eingereichte Letter of Intent stellt nur eine Absichtserklärung dar, der während der Strategie- bzw. Budgetsitzung mit der Foundation im August noch im Detail ausgearbeitet werden muss.
  • Information: Der Vorstand trifft sich vom 5. 8. 2016 - 7. 8. 2016 zum Strategietreffen in Graz, Ergebnisse werden bei der Planungswerkstatt am 10. 9. präsentiert.
4. Juni 2016 (Strategiesitzung)
  • Beschluss: Es wird folgendes Fotoequipment angeschafft:
    • Lupenobjektiv MP-E 65mm 1:2,8
    • Makroschlitten
    • Zubehör
  • Information: Es wird das WMAT Fotoequipment auf Basis der Diskussion auf der Mitgliederversammlung evaluiert und mögliche Gehäuse und Objektive ausgwählt.
  • Beschluss: Es soll ein Budget von 1000€ aufgewendet werden, um den vier bestplatzierten Neuteilnehmern von WLE 2016 einen Sonderpreis in Form der WikiCon Teilnahme inkl Fahrt anzubieten. Sollte das Angebot bis zu einen gewissen Stichtag ungenutzt bleiben, wird dieses in Folge den weiter hinten platzierten Neuteilnehmern angeboten
31. Mai 2016 (Umlaufbeschluss)
  • Beschluss: Es wurde ein neues Mitglied mit der Mitgliedsnummer 2016053101 aufgenommen
26. Mai 2016
  • Information: Winifred Olliff von der Wikimedia Foundation war einige Tage in Wien, um sich ein Bild unserer finanziellen und organisatorischen Prozesse und Rahmenbedingungen machen. Anlass war die sog. Due Diligence Prüfung in deren Rahmen die Wikimedia Foundation regelmäßig vor Ort Nachschau hält, wenn sie ins Ausland Geld vergibt. In diesem Rahmen hat sich auch Vorstandsccall teilgenommen. Neben den Formalitäten war der Besuch eine schöne Gelegenheit unsere Community näher kennenzulernen und sich beim Fotoprojekt österreichischer Film ein Bild von unserer Projektarbeit zu machen.
  • Beschluss: Es wird ein Beamer mit einem optischen Zoomobjektiv beschafft.
12. Mai 2016
  • Information: WMAT fördert ein Landtagsprojekt in Graz. Der steirische Landtag soll wie bereits der Salzburger und N.Ö. Landtag nach der Sitzung Anfang Juli fotografiert werden.
  • Information: Vorbereitung des Site Visits von WMAT durch Winifred von der Wikimedia Foundation. Sie hat dabei auch das Projekt zur Ablichtung der österreichischen Filmschaffenden (Akademie des Österreichischen Films) im Künstlerhaus) besucht.
  • Information: Vorbereitung der Mitgliederversammlung in Breitenbrunn am 4. Juni 2016.
27. April 2016
  • Beschluss: Es wurde ein neues Mitglied mit der Mitgliedsnummer 2016042701 aufgenommen
  • Beschluss: Um mehr Information über das potentielle Projekt Mikro-Fotografie zu gewinnen, bittet der WMAT-Vorstand Hubertl, dieses zu evaluieren (Kosten, erforderliches Equipment, beteiligte Personen,...)
  • Information: Die Vorschlagsliste für den Vorstand und weitere Ämter zur Neuwahl auf der Mitgliederversammlung am 4.6.2016 ist unter Projekte/Mitgliederversammlung/Vorstandswahl2016 einsehbar.
  • Information: Es wird Ende Mai wieder ein Site-visit der Foundation bei WMAT stattfinden. Ein Treffen mit der Community ist in Planung, weitere Infos dazu folgen in Kürze per Mail
14. April 2016
  • Beschluss: Es wurde ein neues Mitglied mit der Mitgliedernummer 2016041401 aufgenommen
  • Beschluss: WMAT unterstützt die Aktion "Save the Internet" zur Netzneutralität. (https://savetheinternet.eu/de/)
  • Information: Da in letzter Zeit die Disziplin bezüglich der notwendigen Reports stark nachgelassen hat, diese aber eine Grundvoraussetzung für die Genehmigung der Reisekostenunterstützung sind und als Grundlage der Reports an die Foundation dienen, erfolgt künftig nur dann eine neuerliche Reisekostenunterstützung, wenn zuvor alle noch offenen Reports von der betreffenden Person abgegeben wurde.
  • Beschluss: Unterstützungen für neue Reisen werden nur dann genehmigt, wenn die vergangenen Reports innerhalb von vier Wochen in der Geschäftsstelle eingetroffen sind.
31. März 2016 und 9. April 2016 (Strategietreffen)
  • Beschluss: Thomas Planinger wird für das Amt des internen Rechnungsprüfers für die derzeitige Wahlperiode kooptiert.
  • Information: Die Mitgliederversammlung am 4. Juni 2016 im Burgenland wurde entsprechend der Regularien vorbereitet.
  • Beschluss: Die Stipendien für die Wikimania werden aufgestockt, damit Anmeldung und WMAT Angebote (Anreise, Unterkunft, Frühstück) abgedeckt sind. Der Grund ist eine unerwartete massive Erhöhung der Teilnahmegebühren.
17. März 2016
  • Beschluss: Es wird ein Bildschirm für den Einsatz bei Messen, Präsentationen und Vorträgen beschafft.
  • Information: Da aufgrund eines Todesfalles kein interner Rechnungsprüfer zur Verfügung steht, wurde diesbezüglich eine Anfrage an das Good-Governance-Gremium gestellt. Geplant ist, für die verbleibende Amtszeit, also die kommende Rechnungsprüfung eine geeignete Person zu kooptieren. Bei der im Juni stattfindenden Mitgliederversammlung wird die Position des Rechnungsprüfers in Folge neu ausgelobt.
  • Information: Die Strategiesitzung am 9. April von Vorstand und Geschäftsführung wurde im Themenrahmen vorbereitet.
25. Feber 2016
  • Beschluss: WMAT stellt für die WLE-Veranstaltung Gutscheine für Gewinnerpreise zur Verfügung.
  • Beschluss: Der WMAT-Vorstand gibt eine Unterstützungserklärung für Christophe Henners Teilnahme zur Wahl zum Affiliate-selected Board seat ab
  • Information: Wir stimmen zur Zeit mit dem Alpenverein eine mögliche Kooperation für WLE ab
  • Information: Der Jahresabschluss für 2015 wurde samt aller Unterlagen an die Rechnungsprüfung übergeben.
11. Feber 2016
  • Beschluss: Der Vorstand von WMAT beschließt eine Kranzspende für ein verstorbenes verdientes Mitglied.
  • Beschluss: Es wird eine finanzielle Unterstützung für Wikipedia for Peace 2016 beschlossen.
  • Beschluss: WMAT unterstützt die Veranstaltung Wanderzirkus NÖ.
  • Beschluss: Es werden zwei Versionen von "Photoshop Elements" bestellt.
  • Information: Die Chapter suchen zur Zeit einen Kandidaten für das Board der Wikimedia Foundation: https://meta.wikimedia.org/wiki/Affiliate-selected_Board_seats/2016/Nominations
  • Information: Wir haben die Bewerbung für einen Hackathon 2017 in Wien eingereicht: https://phabricator.wikimedia.org/T127050
28. Jänner 2016
  • Beschluss: Es werden zwei Mitglieder aufgenommen. Mitgliedsnummern: 2016012801 und 2016012802
  • Beschluss: Der Werkvertrag für die WLE-Vorbereitung wird gemäß Angebot genehmigt,
  • Beschluss: Es werden 11 Stipendien für die Wikimania 2016 vergeben.
  • Information: Am 16. März 2016 findet zum 15-Jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Wikipedia ein Jubiläumsstammtisch statt
In Memoriam Gerhard Wrodnigg
  • Mit großer Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser geschätzter Freund, Mitstreiter und Rechnungsprüfer Gerhard Wrodnigg den langen Kampf verloren hat und am 22. Jänner 2016 viel zu jung verstarb.
Unser herzliches Beileid an seine hinterbliebene Jungfamilie (eine Kondolenzliste ist hier veröffentlicht)
14. Jänner 2016
  • Beschluss: Es werden drei Mitglieder aufgenommen. Mitgliedsnummern: 2016011401, 2016011402, 2016011403
  • Information: WMAT wird auf der Wikimedia Conference in Berlin von zwei Vorstandsmitgliedern und zwei Geschäftsstellenmitarbeitern vertreten.
  • Information: Die Frühjahrsstrategiesitzung von Vorstand und Geschäftsstelle findet am 9. April 2016 in Wien statt.
  • Information: Es wurden externe Literaturstipendien durch den ÖGB-Verlag und den Promedia Verlag gestartet.
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