Archiv/2019-06-16 Protokoll MV 2019

Tagesordnung

Eröffnung und Begrüßung

• Anwesend: 16 anwesende Mitglieder und 6 Vollmachten (22 Stimmen), 4 Mitarbeiter*innen (GF Claudia Garad, Raimund Liebert, Annemarie Buchmann, Manfred Werner)
• Der Beginn der Sitzung wird durch Obfrau Ulli Zeller um 14 Uhr auf 14 Uhr 30 vertagt, da für eine Beschlussfähigkeit nicht genügend Mitglieder anwesend sind.
• Die Sitzung wird um 14:30 Uhr eröffnet und kann unabhängig von der Beschlussfähigkeit durchgeführt werden.

Bericht der Obfrau und der Geschäftsführung

• Ulli Zeller: Rückblick 2018: Der Blackout der de.wikipedia, das 10-Jahres-Jubiläum, Einführung der Expert*innengruppen, Projekte zur Neulingsgewinnung
• Claudia Garád stellt Projekte und Aktivitäten des letzten Vereinsjahres anhand des letzten Jahresberichts vor:
  • Details zur Nutzung des Budgets - siehe auch Jahresbericht und dort auch die Detailberichte zu einzelnen Aktionen/Projekten (Wikipedia vor Ort u.a.)
  • Community Budget (u.a. Wikipedia for Peace, WikiDienstage, Organisation und Unterstützung für diverse Veranstaltungen und Aktivitäten von österreichischen WikipedianerInnen bzw. WikipedianerInnen in Österreich)
  • auch Ausbau der Tech-Community im Fokus (Stichwort Wikidata)
  • Fotowettbewerbe: Eigenprodukt “WikiDaheim” (www.wikidaheim.at; fasst Wiki loves Earth und Wiki loves Monuments zusammen und geht mit Gemeingütern uä. darüber hinaus)
  • Free Knowledge Advocacy: Pressekonferenz mit K. Maher (WMF) in Wien
  • Schreibwettbewerbe, Unterstützung mit Preisen
  • Internat. Kooperationen: Movement-weite Strategieentwicklung; WMAT macht das ja schon länger etwa im CEE-Raum; Hosting intenationaler Treffen (Volunteer Supporters Meeting ua.)
  • Wikiversity

Bericht des Kassiers und der Rechnungsprüferinnen

• Berichts des Kassiers Reiner Strubert
  • Wikimedia Österreich ist einer bestgeprüftesten Vereine.
  • Der negative Saldo des Vereinsjahres 2018 erklärt sich durch den zweijährigen Budget-Rahmen (im Vorjahr wurde ein deutlicher Überschuss erwirtschaftet, der das geringe negative Ergebnis des Jahres 2018 mehr als kompensiert).
  • Reserve/Rücklage für den Notfall, d.h. den Wegfall des WMF-Grants als größtem Budgetposten auf Einnahmenseite, wurde entsprechend österreichischer Usancen bzw. gemäß Vereinsgesetz angelegt (3 Monate Betrieb); Auf Rückfrage dazu wird klargestellt, dass diese Rücklagen reine Vorsichtsmaßnahmen sind und keiner konkreten Gefahr geschuldet.
• Skype-Zuschaltung der externen Rechnungsprüferin Andrea Korner (für die Steirische Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG)
  • Verträge, Belege/Rechnungen, Bankbriefe, Kreditkarten, Pay-Pal, Kontoauszüge erhalten
  • Stichprobenartige Prüfung der Originalbelege mit den Kontoauszügen
  • Rechnungslegung in Ordnung, keine In-Sich-Geschäfte vorhanden
  • Positiver Rechnungsprüfungsbericht, Entlastung des Vorstandes wird empfohlen
• Bericht der internen Rechnungsprüferin Andrea Kareth
  • Statuten- und Leitbildgemäße Verwendung wird bestätigt
  • Entlastung des Vorstands empfohlen

Bericht des Good Governance Gremiums

• Franz Pfeiffer stellt als von der Mitgliederversammlung zuletzt bei der MV 2018 gewähltes Mitglied des Good-Governance-Gremiums den Bericht (https://mitglieder.wikimedia.at/Datei:GoodGovernanceBericht2019.pdf) vor.
• Keine Anfragen an das Good-Governance-Gremium im Berichtszeitraum, daher auch keine daraus resultierenden Empfehlungen an die Mitgliederversammlung bzw. den Vorstand.

Entlastung des Vorstands

ANTRAG: Die Mitgliederversammlung möge beschließen, den Vorstand zu entlasten.
BESCHLUSS:14 dafür, 0 dagegen, 8 Enthaltungen (durch Vorstandsmitglieder).
Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes ist damit einstimmig angenommen.